公司治理

本公司股東常會選任四名獨立董事，並由此四名獨立董事組成審計委員會，其主要職權事項如下：

(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2) 內部控制制度有效性之考核。

(3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4) 涉及董事自身利害關係之事項。

(5) 重大之資產或衍生性商品交易。

(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10) 年度財務報告及半年度財務報告。

(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司113年度開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

註 : 陳羿君獨立董事係經113年6月28日113年股東常會增選就任。

本公司本屆薪資報酬委員會委員計4人，由4位獨立董事兼任，任期自111年6月23日起至114年6月22日止，最近(113)年度薪資報酬委員會開會5次，委員出席情形如下：

註 : 陳羿君委員係經113年8月7日董事會委任為薪資報酬委員。

本公司於民國114年成立永續發展委員會，主要職責如下：

(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

(4)督導本公司永續發展業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續發展委員會依據業務屬性設置四個執行小組，包含「公司治理組」、「永續環境組」、「社會公益組」、「資訊揭露組」，由各單位主管與同仁組成，負責推行各項計畫，確保永續發展政策充份落實於公司日常營運中。

本公司稽核室隸屬於董事會，稽核主管之任免應經審計委員會同意，並提報董事會決議，考評及薪資報酬等依本公司人事規章辦理。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果提報董事會。