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職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 | 江義行 | 洽昌精密工業(股)公司董事長輝創電子股份有限公司董事長 | 世展投資股份有限公司負責人 裕創投資股份有限公司負責人 裕翔投資股份有限公司負責人 翊展投資股份有限公司負責人 爵盛資產管理股份有限公司負責人 |
董事 | 江世豐 | 中山大學企業管理所碩士輝創電子(股)公司總經理 | 輝創電子股份有限公司總經理 輝創電子科技(蘇州)公司董事長 輝洋貿易有限公司總經理 Thai Whetron Electronics總經理 輝創電子日本株式會社總經理 輝創電子(馬來)有限公司總經理 Whetron Jaya Indonesia PT.董事 Sandhar Whetron Electronics 董事 健豐投資股份有限公司負責人 KING EAGLE LTD負責人 維豐肉類食品有限公司負責人 |
董事 | 林俊男 | 成功大學電機所碩士 中山大學EMBA碩士 輝創電子(股)公司副總經理 強茂(股)公司副總經理 熒茂光學(股)公司總經理特助 | 輝創電子(股)公司技術長 翰將教育科技股份有限公司董事 |
董事 | 神達控股(股)公司 法人代表人 何繼武 | 菲利狄更生大學電腦科學碩士 聖地牙哥州立大學國際經濟碩士 寶驊(股)公司行銷部經理 | 神達控股(股)公司董事兼總經理 神達電腦(股)公司董事兼總經理 神雲科技(股)公司董事長兼執行長 神達數位(股)公司董事長兼執行長 資豐投資(股)公司董事長 三趨科技(股)公司董事 喬鼎資訊(股)公司董事 神耀科技(股)公司董事 |
獨立董事 | 蘇評揮 | 福特六和汽車產品發展經理 工研院機械與機電研究所副所長 弘威科技總經理 光寶集團敦揚科技策略長 | - |
獨立董事 | 蕭雲龍 | 逢甲大學財稅系 | 肯聯(股)公司董事長 |
獨立董事 | 黃北豪 | 德國曼漢姆大學企業經濟學院企管博士 德國曼漢姆大學工業經濟研究所管理碩士 文化大學哲學系 國立中山大學管理學系企管系副教授 | - |
獨立董事 | 陳羿君 | 台灣大學會計系 喬治華盛頓大學MBA 台新證券(股)公司 副總經理 | 君岳資本有限公司 董事長暨總經理 六方科技(股)公司 獨立董事 |
(1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
(1) 營運判斷能力。
(2) 會計及財務分析能力。
(3) 經營管理能力。
(4) 危機處理能力。
(5) 產業知識。
(6) 國際市場觀。
(7) 領導能力。
(8) 決策能力。
本公司股東常會選任四名獨立董事,並由此四名獨立董事組成審計委員會,其主要職權事項如下:
(1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2) 內部控制制度有效性之考核。
(3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4) 涉及董事自身利害關係之事項。
(5) 重大之資產或衍生性商品交易。
(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10) 年度財務報告及半年度財務報告。
(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
本公司112年度開會6次(A),獨立董事出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率 | 備註 |
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獨立董事 | 黃北豪 | 6 | - | 100% | - |
獨立董事 | 蕭雲龍 | 6 | - | 100% | - |
獨立董事 | 蘇評揮 | 6 | - | 100% | - |
獨立董事 | 陳羿君(註) | - | - | - | - |
註 : 陳羿君獨立董事係經113年6月28日113年股東常會增選就任,故未參與112年度會議。
本公司本屆薪資報酬委員會委員計4人,由4位獨立董事兼任,任期自111年6月23日起至114年6月22日止,最近(112)年度薪資報酬委員會開會3次,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率 | 備註 |
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獨立董事 | 黃北豪 | 3 | - | 100% | - |
獨立董事 | 蕭雲龍 | 3 | - | 100% | - |
獨立董事 | 蘇評揮 | 3 | - | 100% | - |
獨立董事 | 陳羿君(註) | - | - | - | - |
註 : 陳羿君委員係經113年8月7日董事會委任為薪資報酬委員,故未參與112年度會議。
本公司稽核室隸屬於董事會,稽核主管之任免應經審計委員會同意,並提報董事會決議,考評及薪資報酬等依本公司人事規章辦理。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果提報董事會。